【中國制冷網】證券代碼:600578 證券簡稱:京能熱電 公告編號:2009-20
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
（一）召開會議基本情況
公司董事會擬定于2009年6月5日召開2009年第二次臨時股東大會。本次股東大會所審議事項已經公司三屆十六次董事會決議通過，具體詳見2009年1月20日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。具體事項如下：
會議時間：2009年6月5日上午9:00
會議地點：北京市石景山區廣寧路10號北京京西發電有限責任公司禮堂
召集人：北京京能熱電股份有限公司第三屆董事會
（二）會議審議事項
關于收購內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司部分股權的議案
（三）會議出席對象
1、截止2009年5月27日下午3:00上海證券交易所收市后，在中國證券結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
2、本公司董事、監事、相關高級管理人員及公司聘請的見證律師。
3、因故不能出席的股東，可書面委托授權代理人出席，授權委托書格式附后。北京京能熱電股份有限公司2009年第二次臨時股東大會會議材料。
（四）會議登記方法
1、登記手續：
1）個人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托他人出席會議的，應持被委托人身份證、委托人簽署的授權委托書、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續。
2）法人股東持加蓋單位公章的營業執照復印件、法人授權委托書、出席會議本人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2009年6月3日（上午8:30－11:30,下午13:30－16:30）
3、登記地點：北京京能熱電股份有限公司董事會秘書處
聯系電話及傳真：（010）88990990
聯系地址：北京市石景山區廣寧路10號
郵政編碼：100041
聯系人：李溯
（五）其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
北京京能熱電股份有限公司董事會
二
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