美的電器第六屆董事局二十五次會議決議

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    廣東美的電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2009年4月24日以專人送達、電子郵件或電話通知方式向各位董事發出召開第六屆董事局第二十五次會議通知，并于2009年4月29日上午召開現場會議，會議應到董事9人，實到董事9人。符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
    

    經會議認真討論，形成如下決議：
    

    一、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《2009年第一季度報告》；
    

    二、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《董事、監事與高級管理人員薪酬管理制度》（有關該制度的內容請參閱公司于同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《董事、監事與高級管理人員薪酬管理制度》）；該薪酬管理制度需提交公司股東大會審議通過。
    

    三、以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于提名王波先生為公司獨立董事的議案》（獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明等相關資料請參閱公司于指定信息披露媒體及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn披露的有關內容）
    

    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（下稱《指導意見》）及相關規定，公司獨立董事張平先生因連選連任的六年任期將滿，向公司董事局提交了辭職報告。
    

    公司董事局提名王波先生為公司第六屆董事局獨立董事候選人，經審閱王波先生的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，并根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》第三條的規定對獨立董事候選人相關情形進行核實，王波先生的任職資格符合擔任本公司獨立董事的條件。
    

    由于張平先生的辭職導致公司董事局中獨立董事成員所占的比例低于《指導意見》的z*低要求，其辭職申請將在新任獨立董事填補其缺額后生效。在新選的獨立董事就任前，張平先生將繼續履行獨立董事職責。
    

    王波先生就任公司獨立董事需獲得深圳證券交易所對其任職資格和獨立性的備案審核無異議，并經公司股東大會審議通過。
    

    特此公告。
    

    廣東美的電器股份有限公司
    

    董事局
    

    2009年4月30日