海信科龍第六屆監事會09第一次會議決議

    【中國制冷網】股票代碼：000921  股票簡稱：ＳＴ科龍  公告編號：2009-029

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）已于2009年4月1日以電子郵件及電話通知的方式向全體監事發出了《關于召開公司第六屆監事會2009年第一次會議的通知》。2009年4月16日上午9：00，本公司第六屆監事會在廣東省佛山市順德區本公司總部會議室召開2009年第一次會議。會議應到監事３人，實到３人。會議的召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會監事認真審議，會議形成如下決議：

    一、以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《2008年年度報告全文及其摘要》；

    二、以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《2008年度監事會工作報告》，并提交本公司2008年股東周年大會審議；

    三、以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過《本公司監事會對2008年年報的書面審核意見》：監事會保證本公司2008年年報所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任；

    四、以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《監事會對本公司內部控制自我評價報告的意見》：

    本公司現有的內控制度已基本覆蓋了公司運營的各層面和各環節，形成了較為規范的管理體系，能夠預防和及時發現、糾正公司運營過程可能出現的錯誤，保護本公司資產的安全和完整，保證會計記錄和會計信息的真實性、準確性和及時性，本公司的內部控制制度有效執行，符合證監會對上市公司內部控制工作的要求。

    本公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了本公司內部控制制度的建設及運行情況。

    五、以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過《監事會針對保留意見的審計報告所涉及事項的專項說明》：監事會同意董事會針對保留意見的審計報告所涉及事項的有關說明；

    六、以３票同意，０票反對，０票棄權審議通過《關于本公司計提資產減值準備的議案》：

    ①計提存貨跌價準備共計人民幣1251.01萬元；②計提固定資產減值準備共計人民幣505.60萬元；③計提壞賬準備共計人民幣1227.34萬元。上述減值準備不涉及關聯方。

    特此公告。

    海信科龍電器股份有限公司

    監事會

    2009年4月16日